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董事会

宋恭源

董事兼董事长

薪资报酬委员会主席;公司治理及股东关系委员会主席;风险监督委员会委员

宋恭源先生于 1993 年出任本公司董事长,同时也兼任金居开发、LSC、光宝科技、闳晖实业等公司董事长。宋恭源曾于台湾美国无线电公司担任高级工程师,于德仪台湾公司担任总工程师,1975 年他与几位同事共同创办台湾光宝电子,从事电子组件及子系统生产制造。宋恭源毕业于国立台北科技大学电子工程系,并获得交通大学荣誉博士学位。

宋恭源身兼金居开发、LSC、光宝科技、闳晖实业多家公司董事长,拥有丰富的董事会经验,能够为董事会管理提供宝贵见解。他在台湾美国无线电公司及德仪台湾的工程师资历,也能够提供半导体产业的经验与知识。

陈忠雄           

董事兼副董事长

风险监督委员会主席

陈忠雄先生于 2005 年出任公司副董事长,也是光宝集团旗下 LSC 公司副董事长及 LTC 公司董事,并兼任光隆实业及朋程科技公司董事。2000 至 2005 年,陈忠雄任公司总裁兼执行长。1969 年他加入德州仪器公司 (Ti),历经多项职位,最后出任德仪台湾公司副总裁,直到 1990 年离开德仪,成立敦宏科技公司,2000 年敦宏科技又与 LSC 合并。陈忠雄拥有台湾大学机械工程学士学位。

陈忠雄在半导体产业 (尤其是亚洲半导体产业) 经验丰富,曾担任亚洲多家半导体公司主管,必定能够为董事会提供宝贵的见解,协助公司掌握亚洲半导体产业的趋势及挑战。陈忠雄身为公司前任总裁及执行长,熟悉公司营运,亦能够向董事会提供相关建议。

Michael R. Giordano           

董事

审计委员会主席 (财务专家)

Giordano 先生是全球会计师认证机构 CIMA 成员,现任瑞银金融服务公司私人银行处资深财富策略专员副总监,在瑞银集团 2000 年收购 PaineWebber 公司时,原任投资咨询资深副总裁,直到 2017 年。Giordano 于 1979 年进入 Kidder Peabody 公司,之后公司由 PaineWebber 收购。Giordano 专精于为企业、基金会、信托基金、市政府提供投资金融方面的建议。1980 至 1990 年,他出任 Leo D. Fields 公司董事长及执行长,1990 年公司由 GWC Holdings 收购;2001 至 2003 年 Giordano 出任上市公司专业商业银行 (Professional Business Bank) 董事。Giordano 先生曾任美国空军上尉及飞行员,毕业于加州州立理工大学航天工程学系,并取得犹他大学工商管理 (管理金融) 硕士学位。Giordano 亦完成巴布森学院 (Babson College) 国际投资研究生课程,取得投资管理顾问协会认证、加州大学洛杉矶分校 John E. Anderson 管理学研究院的公司董事认证,熟谙管理作业及公司治理。

Giordano 领导经验丰富,在金融业资历超过 37 年,必可有效领导公司的审计委员会。他自 1979 年加入瑞银金融服务公司 (及其前身),曾为众多公家、私人、营利、非营利组织提供投资和金融方面的建议,这些丰富的财务及会计专业知识,对董事会将是莫大的帮助。

卢克修 (Keh-Shew Lu)

董事、总裁兼执行长

风险监督委员会委员

卢博士于 2001 年起任职本公司董事会,并于 2005 年 6 月起担任总裁兼执行长。卢博士同时担任 LTC 与 Nuvoton 两家上市公司的董事会成员。卢博士是亚裔美国公民委员会创始主席及德州科技基金会董事会成员。卢博士于 2001 至 2005 年曾担任 WK 技术创投基金合伙人。卢博士于 1998 至 2001 年曾担任德州仪器全球混合讯号与逻辑产品部门资深副总裁兼总经理,其职责包括德州仪器全球业务的模拟、混合讯号及逻辑产品的所有面向,包括设计、制程与产品开发、制造及营销。卢博士于 1996 至 1998 年曾任职于德州仪器全球内存事业部经理。另外,他于 1994 至 1997 年曾担任德州仪器亚洲公司总裁,负责监督德州仪器在亚洲 (日本除外) 的营运。卢博士拥有台湾国立成功大学电机工程学士学位,以及德州理工大学 (Texas Tech University) 电机工程硕士及博士学位。

Peter M. Menard

董事、审计委员会成员、公司治理委员会成员

Menard 先生于 1979 年至 2018 年 3 月间担任证券法执业律师。1998 年起直至 2018 年 3 月退休为止,Menard 先生均为 Sheppard, Mullin, Richter & Hampton 国际法律事务所合伙人,主要执业范围为公司治理、证券法合规以及企业交易。Menard 先生为加利福尼亚州律师公会商业法部门执行委员会成员暨洛杉矶郡律师公会商业与企业部门主席,亦为南加州大学 (University of Southern California) 古尔德法学院兼任教授,讲授证券监管课程。Menard 先生现亦兼任 Wayfinders 家扶中心董事会成员暨策略规画委员会主委、Huntington 医学研究中心 (HMRI) 董事会成员、公司治理委员会成员暨审计委员会成员。Menard 先生系于 1974 年取得圣塔克拉拉大学 (Santa Clara University) 数学学士学位,并于 1976 年取得数学硕士学位,并于 1979 年取得密歇根大学 (University of Michigan) 法律博士学位。

Menard 先生代表上市公司委托人,业已累积 40 年的深厚资历。他将在公司治理、证券法合规、企业社会责任、股东参与、财务报告与执行主管薪酬等方面,为董事会提供丰富的宝贵经验。Menard 先生亦兼任多个非营利实体的理事会成员。

 

宋文琪  

董事

审计委员会成员;薪资报酬委员会成员

宋文琪女士于 2012 至 2015 年担任台北 101 的管理机构台北金融大楼公司董事长,2012 至 2014 年她出任智易科技董事,2009 至 2013 年为光宝科技独立董事。2004 至 2006 年她担任汇丰资产管理集团台湾区负责人,2003 年为摩根大通台湾区联合执行长。宋文琪曾获多项荣誉,包括入选《天下杂志》2003 年最具影响力的年度商业女性、2002 年万宝龙年度商业女性、证券暨期货金彝奖、1998 年台湾证券业最佳执行长,以及华人工商妇女企管协会颁发的 1998 年台湾杰出工商妇女奖。

宋文琪将为董事会带来丰富的管理及商业经验,也继续担任多个非营利组织的董事,包括逢甲大学董事。宋文琪 1976 年毕业于东吴大学英文系,2003 年取得政治大学企管所企业家管理硕士学位。

蔡国智          

董事

薪资报酬委员会成员;公司治理及股东关系委员会成员

蔡国智先生于 2008 年出任巨晶电子公司董事长,2017 年起担任爱普科技公司董事长。他自 1994 年起担任力晶半导体公司董事,2003 至 2012 年间担任副董事长。2010 至 2016 年蔡国智为力积电子董事长,2007 至 2011 年为力智电子董事长,1991 至 1994 年为精英计算机董事长及执行长。 1990 至 1994 年他任职世群创业投资公司董事及投资人代表,1989 至 1990 年担任 Esprit Systems 公司总裁兼执行长。1978 至 1988 年,他在宏碁集团历任业务、营销、规划、综合管理等高层主管。蔡国智先生于 1977 年踏入职场,担任大同公司电子设计工程师,1975 年毕业于交通大学控制工程及计算器科学系。

蔡国智先生曾在许多科技及半导体公司任职董事及不同的管理职位,拥有数十年经验,能够为董事会提供半导体产业的深入见解,以及董事会的经验与公司治理知识,进一步加强董事会的运作。