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董事會

宋恭源

董事兼董事長

薪資報酬委員會主席;公司治理及股東關係委員會主席;風險監督委員會委員

宋恭源先生於 1993 年出任本公司董事長,同時也兼任金居開發、LSC、光寶科技、閎暉實業等公司董事長。宋恭源曾於台灣美國無線電公司擔任高級工程師,於德儀台灣公司擔任總工程師,1975 年他與幾位同事共同創辦台灣光寶電子,從事電子元件及子系統生產製造。宋恭源畢業於國立台北科技大學電子工程系,並獲得交通大學榮譽博士學位。

宋恭源身兼金居開發、LSC、光寶科技、閎暉實業多家公司董事長,擁有豐富的董事會經驗,能夠為董事會管理提供寶貴見解。他在台灣美國無線電公司及德儀台灣的工程師資歷,也能夠提供半導體產業的經驗與知識。

陳忠雄           

董事兼副董事長

風險監督委員會主席

陳忠雄先生於 2005 年出任公司副董事長,也是光寶集團旗下 LSC 公司副董事長及 LTC 公司董事,並兼任光隆實業及朋程科技公司董事。2000 至 2005 年,陳忠雄任公司總裁兼執行長。1969 年他加入德州儀器公司 (Ti),歷經多項職位,最後出任德儀台灣公司副總裁,直到 1990 年離開德儀,成立敦宏科技公司,2000 年敦宏科技又與 LSC 合併。陳忠雄擁有台灣大學機械工程學士學位。

陳忠雄在半導體產業 (尤其是亞洲半導體產業) 經驗豐富,曾擔任亞洲多家半導體公司主管,必定能夠為董事會提供寶貴的見解,協助公司掌握亞洲半導體產業的趨勢及挑戰。陳忠雄身為公司前任總裁及執行長,熟悉公司營運,亦能夠向董事會提供相關建議。

Michael R. Giordano           

董事

審計委員會主席 (財務專家)

Giordano 先生是全球會計師認證機構 CIMA 成員,現任瑞銀金融服務公司私人銀行處資深財富策略專員副總監,在瑞銀集團 2000 年收購 PaineWebber 公司時,原任投資諮詢資深副總裁,直到 2017 年。Giordano 於 1979 年進入 Kidder Peabody 公司,之後公司由 PaineWebber 收購。Giordano 專精於為企業、基金會、信託基金、市政府提供投資金融方面的建議。1980 至 1990 年,他出任 Leo D. Fields 公司董事長及執行長,1990 年公司由 GWC Holdings 收購;2001 至 2003 年 Giordano 出任上市公司專業商業銀行 (Professional Business Bank) 董事。Giordano 先生曾任美國空軍上尉及飛行員,畢業於加州州立理工大學航太工程學系,並取得猶他大學工商管理 (管理金融) 碩士學位。Giordano 亦完成巴布森學院 (Babson College) 國際投資研究生課程,取得投資管理顧問協會認證、加州大學洛杉磯分校 John E. Anderson 管理學研究院的公司董事認證,熟諳管理作業及公司治理。

Giordano 領導經驗豐富,在金融業資歷超過 37 年,必可有效領導公司的審計委員會。他自 1979 年加入瑞銀金融服務公司 (及其前身),曾為眾多公家、私人、營利、非營利組織提供投資和金融方面的建議,這些豐富的財務及會計專業知識,對董事會將是莫大的助益。

盧克修 (Keh-Shew Lu)

董事、總裁兼執行長

風險監督委員會委員

盧博士於 2001 年起任職本公司董事會,並於 2005 年 6 月起擔任總裁兼執行長。盧博士同時擔任 LTC 與 Nuvoton 兩家上市公司的董事會成員。盧博士是亞裔美國公民委員會創始主席及德州科技基金會董事會成員。盧博士於 2001 至 2005 年曾擔任 WK 技術創投基金合夥人。盧博士於 1998 至 2001 年曾擔任德州儀器全球混合訊號與邏輯產品部門資深副總裁兼總經理,其職責包括德州儀器全球業務的類比、混合訊號及邏輯產品的所有面向,包括設計、製程與產品開發、製造及行銷。盧博士於 1996 至 1998 年曾任職於德州儀器全球記憶體事業部經理。另外,他於 1994 至 1997 年曾擔任德州儀器亞洲公司總裁,負責監督德州儀器在亞洲 (日本除外) 的營運。盧博士擁有台灣國立成功大學電機工程學士學位,以及德州理工大學 (Texas Tech University) 電機工程碩士及博士學位。

Peter M. Menard

董事、審計委員會成員、公司治理委員會成員

Menard 先生於 1979 年至 2018 年 3 月間擔任證券法執業律師。1998 年起直至 2018 年 3 月退休為止,Menard 先生均為 Sheppard, Mullin, Richter & Hampton 國際法律事務所合夥人,主要執業範圍為公司治理、證券法合規以及企業交易。Menard 先生為加利福尼亞州律師公會商業法部門執行委員會成員暨洛杉磯郡律師公會商業與企業部門主席,亦為南加州大學 (University of Southern California) 古爾德法學院兼任教授,講授證券監管課程。Menard 先生現亦兼任 Wayfinders 家扶中心董事會成員暨策略規畫委員會主委、Huntington 醫學研究中心 (HMRI) 董事會成員、公司治理委員會成員暨審計委員會成員。Menard 先生係於 1974 年取得聖塔克拉拉大學 (Santa Clara University) 數學學士學位,並於 1976 年取得數學碩士學位,並於 1979 年取得密西根大學 (University of Michigan) 法律博士學位。

Menard 先生代表上市公司委託人,業已累積 40 年的深厚資歷。他將在公司治理、證券法合規、企業社會責任、股東參與、財務報告與執行主管薪酬等方面,為董事會提供豐富的寶貴經驗。Menard 先生亦兼任多個非營利實體的理事會成員。

 

宋文琪  

董事

審計委員會成員;薪資報酬委員會成員

宋文琪女士於 2012 至 2015 年擔任台北 101 的管理機構台北金融大樓公司董事長,2012 至 2014 年她出任智易科技董事,2009 至 2013 年為光寶科技獨立董事。2004 至 2006 年她擔任匯豐資產管理集團台灣區負責人,2003 年為摩根大通台灣區聯合執行長。宋文琪曾獲多項榮譽,包括入選《天下雜誌》2003 年最具影響力的年度商業女性、2002 年萬寶龍年度商業女性、證券暨期貨金彝獎、1998 年台灣證券業最佳執行長,以及華人工商婦女企管協會頒發的 1998 年台灣傑出工商婦女獎。

宋文琪將為董事會帶來豐富的管理及商業經驗,也繼續擔任多個非營利組織的董事,包括逢甲大學董事。宋文琪 1976 年畢業於東吳大學英文系,2003 年取得政治大學企管所企業家管理碩士學位。

蔡國智          

董事

薪資報酬委員會成員;公司治理及股東關係委員會成員

蔡國智先生於 2008 年出任鉅晶電子公司董事長,2017 年起擔任愛普科技公司董事長。他自 1994 年起擔任力晶半導體公司董事,2003 至 2012 年間擔任副董事長。2010 至 2016 年蔡國智為力積電子董事長,2007 至 2011 年為力智電子董事長,1991 至 1994 年為精英電腦董事長及執行長。 1990 至 1994 年他任職世群創業投資公司董事及投資人代表,1989 至 1990 年擔任 Esprit Systems 公司總裁兼執行長。1978 至 1988 年,他在宏碁集團歷任業務、行銷、規劃、綜合管理等高層主管。蔡國智先生於 1977 年踏入職場,擔任大同公司電子設計工程師,1975 年畢業於交通大學控制工程及計算機科學系。

蔡國智先生曾在許多科技及半導體公司任職董事及不同的管理職位,擁有數十年經驗,能夠為董事會提供半導體產業的深入見解,以及董事會的經驗與公司治理知識,進一步加強董事會的運作。