Diodes Incorporated

董事會

盧克修 (Keh-Shew Lu)
主席兼執行長
風險監督委員會成員

盧博士於 2001 年起任職本公司董事會,並於2020年5月當選為董事會主席,並於 2005 年 6 月起擔任執行長,於2005年6月至2023年擔任總裁。盧博士於 2001 至 2005 年曾擔任 WK 技術創投基金合夥人。盧博士此前曾擔任德州儀器全球混合訊號與邏輯產品部門資深副總裁兼總經理,其職責包括德州儀器全球業務的類比、混合訊號及邏輯產品的所有面向,包括設計、製程與產品開發、製造及行銷。盧博士之前曾任職於德州儀器全球記憶體事業部經理與亞洲總裁。盧博士同時擔任光寶科技與新唐科技兩家上市公司的董事會成員。盧博士是亞裔美國公民委員會創始主席。

盧博士擁有台灣國立成功大學電機工程學士學位,以及德州理工大學 (Texas Tech University) 電機工程碩士及博士學位。盧博士於近期獲頒成功大學榮譽工程博士學位。

盧博士在半導體產業耕耘超過40年,尤其在德州儀器擔任過多項管理以及資深高階職位,擁有豐富的半導體管理經驗。盧博士擔任董事會主席及成員,經驗豐富,曾代表多家上市公司與私營企業服務多年。

陳筱玲
首席獨立董事
公司治理及股東關係委員會主席
薪酬委員會主席

陳女士自 2009 年起擔任德州眾議員。身為德州唯一的亞裔美籍女性立法者,她目前為國際關係與經濟發展委員會主席,先前曾任城市事務委員會主席、經濟與小企業發展委員會主席、科技委員會副主席、撥款 (預算) 委員會成員,與籌款 (稅務) 委員會成員,而目前她仍然在籌款 (稅務) 委員會服務。身為一名註冊會計師,陳女士曾任職於德州儀器公司 (Texas Instruments) 30 多年,從事各種審計、財務、業務發展、採購與國際行銷工作,也曾服務於達拉斯地區捷運公司 (Dallas Area Rapid Transit) 董事會的審計委員會。陳女士在2021與2023年被德州月刊(Texas Monthly)評選為「最佳10位立法者」;德州醫療保健與生物科學協會(Texas Healthcare & Bioscience Institute)在2023年授予她「光明獎」(Luminary Award);並且在2021年獲得德州幼兒教育協會(Texas Association for the Education of Young Children) 頒發「年度最佳民選官員」。現在身為州議員,在應對政府官員與企業領袖上,她擁有豐沛的經驗,並善於促進國際商業與貿易。陳女士為董事會提供半導體行業經驗、領導技能,以及關於州與國家層級政府方面的知識。

1976 年,陳女士畢業於國立台灣大學會計系;1978 年,於國立政治大學取得財政學碩士學位;1980 年又於德州大學達拉斯分校取得管理科學碩士學位。陳女士為達拉斯沃思堡亞裔美國公民議會 (DFW Asian American Citizens Council) 的共同創辦人。

陳筱玲女士與陳廣中先生並無血緣關係。

Elizabeth (Beth) Bull
獨立董事
審計委員會主席 (審計委員會財務專家)
公司治理及股東關係委員會成員

Bull 女士是德州社區基金會 (Communities Foundation of Texas,CFT) 的前財務長。CFT 是一家總部設於達拉斯的非營利資金捐助組織,也是全美最大的社區基金會之一,擁有超過 15 億美元的資產。Bull 女士身為財務長期間,承擔完整預算責任,並向執行長和董事會/委員會報告。她曾擔任 CFT 董事會財務與審計、投資、薪酬、治理和建設委員會的員工負責人,與合作夥伴共同推動組織發展。
在加入 CFT 之前,Bull 女士曾擔任德州儀器 (Texas Instruments) 副總裁暨財務主管,並在該公司服務超過 25 年。在擔任副總裁暨財務主管期間,她在德州和八個亞洲國家的多個地點服務,以漸進方式領導策略性財務、投資、營運和人才發展計畫。她曾是德州儀器第一位擔任金融、財務和亞洲區域職務的女性副總裁,並以多種身分與價值數十億美元和規模較小的實體/組織合作。
Bull 女士獲得西北大學 (Northwestern University) 凱洛格管理學院 (Kellogg School of Management) 的 MBA 學位和德堡大學 (DePauw University) 的數學學士學位。她是美國公司董事協會 (National Association of Corporate Directors) 北德州分會的成員,最近完成了哈佛商學院高階主管教育計畫的「新治理時代審計委員會」(Audit Committees in the New Era of Governance) 課程。

陳廣中
獨立董事
風險監督委員會主席
薪酬委員會成員
公司治理及股東關係委員會成員

陳廣中先生自 2002 年至2022年擔任光寶科技 (LTC) 董事會成員,並於 2010 年晉升為光寶集團總裁。陳先生自 2014 年起擔任光寶集團副董事長暨總執行長,並於 2020 年 7 月 31 日卸任。陳先生於 1983 年加入光寶集團,漸次晉升重大職務,包括 2006 年至 2010 年間擔任集團副總裁及核心轉投資事業執行長,2000 年至 2006 年擔任光寶科技副執行長,1992 年至 2000 年擔任台灣光寶電子股份有限公司總經理,亦曾任光寶美國子公司資深副總裁及 Compound Semi, Inc. (CA) 生產部經理。加入光寶集團以前,陳廣中先生曾於 1975 至 1983 年擔任德州儀器製造部主任。陳廣中先生具有中國文化大學化工系學士學位。敦南科技股份有限公司曾為光寶集團旗下之公司。請見「特定關係和關係人交易 — 關係與交易」內容。

陳廣中先生在電子業及全球供應鏈已累積約 45 年管理經驗,可為董事會貢獻重要觀點,因應半導體產業未來的趨勢及挑戰。

陳廣中先生與陳筱玲女士並無血緣關係。

Michael R. Giordano
獨立董事
審計委員會成員 (審計委員會財務專家)

Giordano 先生是全球會計師認證機構 CIMA 成員,2021年十月六日由瑞銀金融服務公司私人銀行處資深財富策略專員副總監職位退休。在瑞銀集團 2000 年收購 PaineWebber 公司時,原任投資諮詢資深副總裁,直到 2017 年。Giordano 於 1979 年進入 Kidder Peabody 公司,之後公司由 PaineWebber 收購。Giordano 專精於為企業、基金會、信託基金、市政府提供投資金融方面的建議。Giordano 先生由2017年6月至2013年出任位於聖地牙哥的未上市基因分析公司Rosalind Inc.董事。他由2020年12月至2021年12月擔任娛樂分銷公司MetaMedia Technology董事會顧問。1980 至 1990 年,他出任 Leo D. Fields 公司董事長及執行長,1990 年公司由 GWC Holdings 收購;2001 至 2003 年 Giordano 出任上市公司專業商業銀行 (Professional Business Bank) 董事。Giordano 先生曾任美國空軍上尉及飛行員,畢業於加州州立理工大學航太工程學系,並取得猶他大學工商管理碩士學位。Giordano 亦完成巴布森學院 (Babson College) 國際投資研究生課程,取得投資管理顧問協會認證、加州大學洛杉磯分校 John E. Anderson 管理學研究院的公司董事認證,熟諳管理作業及公司治理。

Giordano 領導經驗豐富,在金融業資歷超過 42 年,具備服務公司的審計委員會的能力。他自 1979 年加入瑞銀金融服務公司 (及其前身),曾為眾多公家、私人、營利、非營利組織提供投資和金融方面的建議,這些豐富的財務及會計專業知識,對董事會將是莫大的助益。

Peter M. Menard
獨立董事

Menard 先生於 1979 年至 2018 年間擔任證券法執業律師。1998 年起直至 2018 年退休為止,Menard 先生均為 Sheppard, Mullin, Richter & Hampton 國際法律事務所合夥人,主要執業範圍為公司治理、證券法合規以及企業交易。Menard 先生為加利福尼亞州律師公會商業法部門執行委員會成員暨洛杉磯郡律師公會商業與企業部門主席,亦為南加州大學 (University of Southern California) 古爾德法學院兼任教授,講授證券監管課程。Menard 先生現亦兼任 Wayfinders 家扶中心董事會成員暨策略規畫委員會主委、Huntington 醫學研究中心 (HMRI) 董事會主席、公司治理委員會成員暨審計委員會成員。Menard 先生係於 1974 年取得聖塔克拉拉大學 (Santa Clara University) 數學學士學位,並於 1976 年取得數學碩士學位,並於 1979 年取得密西根大學 (University of Michigan) 法律博士學位。

Menard 先生代表上市公司委託人,業已累積 40 年的深厚資歷。他將在公司治理、證券法合規、企業社會責任、股東參與、財務報告與執行主管薪酬等方面,為董事會提供豐富的寶貴經驗。Menard 先生亦兼任多個非營利實體的理事會成員。

宋文琪
獨立董事
審計委員會成員
薪酬委員會成員
風險監督委員會成員

宋文琪女士於 2012 至 2015 年擔任全球最高綠色建築台北 101 的管理機構台北金融大樓公司董事長。2012 至 2014 年她出任智易科技董事,2009 至 2013 年為光寶科技獨立董事。2004 至 2006 年她擔任匯豐資產管理集團台灣區負責人,2003 年為摩根大通台灣區聯合執行長。宋文琪台灣財務投資領域擁有超過20經驗,曾獲多項榮譽,包括入選《天下雜誌》2003 年最具影響力的年度商業女性、2002 年萬寶龍年度商業女性、證券暨期貨金彝獎、1998 年台灣證券業最佳執行長,以及華人工商婦女企管協會頒發的 1998 年台灣傑出工商婦女獎。

宋文琪將為董事會帶來豐富的管理及商業經驗,也繼續擔任多個非營利組織的董事,包括逢甲大學董事。台北 101 的職位退休後,宋文琪2015年底創立了社會福祉及社會企業公益信託循環基金(SERT)致力於台灣的非營利組織與社會企業提供財務協與管理SERT由於在相關領域的特殊貢獻連續兩年獲得政府表揚宋文琪 1976 年畢業於東吳大學英文系,2003 年取得政治大學企管所企業家管理碩士學位。

虞凱行
總裁、董事
風險監督委員會成員

虞凱行先生自 2008 年起進入 Diodes 公司服務,2024年1月擔任總裁。在此之前,他曾擔任營運長與資深副總裁,負責全球產品事業部門,與敦南科技整合。在此之前,他曾擔任公司多項主要管理職,包含亞太區總裁、上海晶圓製造營運和 BCD 事業部的總經理、亞太銷售部門的副總裁以及感測器和衛星事業部的經理。虞先生在加入 Diodes 公司前的 10 年,分別在敦南科技擔任全球銷售副總裁,亦曾在德州儀器公司負責資訊科技、財務和產能規劃。虞先生在台灣的輔仁大學取得資訊管理學士學位、在南方衛理會大學取得通信工程碩士學位,以及在達拉斯大學取得 MBA 學位。